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美國紐約州金融服務署（NYDFS）上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元，臺南市下營區附近銀行並指控兆豐銀巴拿馬分行可能涉及洗錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查，該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞（Dulcidio de la Guardia）亦出面反駁NYDFS所稱，巴國是國臺南市下營區銀行分行際洗錢高風險司法管轄區的說法。

拉丁美洲通訊社（Prensa Latina）24日報導，巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督」。

拉瓜蒂亞表示，在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜，需大量文件，但（美國）要落井下石很容易，現在情況就是這樣。」他還說：「如果（兆豐銀）紐約分行沒有遵循法規，這是紐約州主管機關的職責。同樣地，要求在巴拿馬的銀行遵守高雄市鹽埕區銀行推薦規定，則是巴拿馬高雄市大社區附近銀行臺北市文山區定存銀行推薦銀行監理局（SBP）責任。」

SBP局長費南德茲（Ricardo Fernandez）稍早證實，在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰高雄市鼓山區銀行分行後，巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查；不過他並未對此提供更進一步的說明。高雄市左營區銀行推薦

中國時報【黃文正╱綜合報導】

《巴拿馬星報》（La Estrella de Panama）報導，外傳NYDFS提供的文件證實，兆豐銀資訊和「巴拿馬文件」風暴核心－莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所具有特定關係，但遭美新北市八里區投資外匯基隆市七堵區外匯定存推薦>新竹市北區投資外匯國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）否認。桃園市新屋區外匯理財推薦

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